陕西省国际信任投资股份有限公司董事会于2007年6月12日以书面和电子邮件方式发出召开第五届董事会第十四次会议的通知

，并于6月18日（星期一）以通讯表决方式如期召开

，整个董事出席了会议

，会议的召开切合司法律规和《公司章程》等的划定。

经与会董事当真审议和表决

，会议以8票赞成、0票否决、0票弃权的投票了局通过了如下决定：

         一、    通过了关于批改《壹定发实业投资算帐规划》的议案

，规划具体内容披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2007年4月28日公司第五届董事会第十二次会议通过并布告了实业投资算帐规划

，布告时明确：“此规划需股东大会通过并经中国银监会核准后执行

，规划存在调整的可能性

，公司将视规划审批等情况实时披露有关信息”。近日

，公司与中国银监会、陕西银监局就此规划进行了屡次沟通

，凭据有关情况对原规划进行调整

，重要变动有四个方面：一是原规划的股权信任委托人由壹定发和蓝溪两家公司共同做委托人

，变为由壹定发单独做委托人
；二是原规划的受托人由壹定发变为另表一家信任公司
；三是股权信任受益权作了优先/次级的结构化设计
；四是实业公司、鸿业公司、佳信公司和鸿信物业等都不再注销。

        上述调整后的规划需股东大会通过并经中国银监会核准后执行

，该规划仍存在调整的可能性

，公司将视规划审批等情况实时披露有关信息。

         二、    通过了关于批改《公司章程》的议案

，赞成提交股东大会审议

，具体内容如下：