陕西省国际信任投资股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决定布告    本公司及董事会整个成员保障布告的内容真实、正确、齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。    陕西省国际信任投资股份有限公司董事会于2008年7月18日以书面和电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十七次会议的通知，并于7月23日（星期三）以通讯表决方式如期召开，整个董事出席了会议；嵋榈恼倏泻纤痉晒婧汀豆菊鲁獭返鹊幕。 经与会董事当真审议和表决，会议以9票赞成、0票否决、0票弃权的投票了局通过了如下决定：    1、通过了关于公司治理整改情况的注明，全文具体披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；    2、通过了关于批改《壹定发实业投资算帐规划》的议案，赞成提交2008年第一次一时股东大会审议；    凭据有关情况，公司对原定的《壹定发实业投资算帐规划》（详见2007年6月20日的巨潮资讯网）进行了调整，重点如下：    依照监管政谋划定，必要算帐的固有项下实业投资项目重要有以下4个： 序 号 被投资企业 名      称 占被投资单元股权比例 投资 大局 截止2007年12月31日的投资成本余额 1 陕西高速机械化工程公司 36.08％ 股权 26,592,782.45 2 陕西国投实业投资有限公司 99.71％ 股权 174,894,000.00 3 丽江市鸿泰华投资发展有限公司 15.00％ 股权 1,466,578.67 4 陕西国信资产治理有限公司 85.00％ 股权 8,500,000.00 合          计 211,453,361.12    具体算帐方式和时限如下：    （1）2008年底前，实现对公司所持陕西高速机械化工程公司股权的让渡。    （2）2008年底前，选取公司遣散或让渡的方式算帐丽江市鸿泰华投资发展有限公司。    （3）2008年底前，采取让渡等方式算帐陕西国信资产治理有限公司。    （4）陕西国投实业投资有限公司(公司本部终场发展固有业务,逐步转型拓展信任业务），下属的陕西省鸿业房地产开发公司开发的金桥国际广场C座项目，2008年实现项目开发建设和销售工作；陕西省鸿业房地产开发公司在抓紧办理长安区航天产业基地191.93亩地块的规划报批等手续，将采取让渡等方式于2008年底前实现算帐；上海佳信房地产开发公司开发的浦东新区曹路镇上海市市当局配套商品房项目，2008年全数开发建成并销售结束。陕西省鸿业房地产开发公司、上海佳信房地产开发公司和陕西鸿信物业治理公司等3家公司将采取让渡等方式于2008年12月底前实现算帐。实业公司也将于2008年12月底前实现算帐。具体操作时，公司将凭据执行规划的情况，结合公司《章程》等划定法式，当令提交公司相应会议决策，并实时披露信息。    公司自2007岁首信任行业新政策执行以来，一向在积极钻营通过引入战术投资者、壮大本钱实力、获取创新业务资格、拓展信任主业等蹊径，有效推动公司依照政策导向调整业务结构，做强信任主业，加大对金融公司股权投资和金融产品投资力度，以预防因实业投资算帐而影响公司业绩，确保公司安稳转型。本实业投资算帐规划的执行，将促使公司更专一于金融信任主业，有效阐扬房地产专业人员的综合优势逐步拓展房地产投资信陀注个人股权投资信任等创新业务，造就新的利润增长点；同时因房地产销售收入必须满足管帐准则要求简直认前提等，项目算帐后的部门收入有可能在明年确认。因而当前在建项主张收益预计可使公司今明两年固有业务投资业绩相对不变。公司将借引入战术投资者等机遇，全力拓展金融信任主业，实现公司的持续健全急剧发展。    3、通过了关于召开2008年第一次一时股东大会的议案。 董事会定于2008年8月11日召开公司2008年第一次一时股东大会，具体铺排见7月24日披露的《关于召开2008年第一次一时股东大会的通知》。    特此布告。    备查文件：《壹定发实业投资算帐规划》                                                                陕西省国际信任投资股份有限公司                                                                                 董  事  会                                                                       二OO八年七月二十四日