壹定发董事会于2009年6月5日以书面和电子邮件方式发出召开第五届董事会第三十五次会议的通知，并于6月10日（星期三）上午9:00在公司2705会议室以现场表决方式如期召开。整个董事出席了会议；部门监事、高级治理人员和监管部门辅导等列席了会议；嵋榈恼倏泻纤痉晒婧汀豆菊鲁獭返鹊幕。

会议由薛季民董事长主持，会议审议并以9票赞成、0票否决、0票弃权通过了《关于按政策期限算帐渣滓实衣粪公司的议案》，内容如下：

依照中国银监会《关于执行<信任公司治理法子>和<信任公司集中资金信任打算治理法子>有关具体事项的通知》（银监发【2007】18号）等的要求，两年多来，公司在监管部门的有效领导下，在宽大股东的大力支持下，已算帐了83%以上的实业投资。去年以来，由于受天然灾害和金融；抛跋，房地产市场持续走低，使得实业投资算帐出现难题。目前，尚渣滓陕西省鸿业房地产开发公司、陕西鸿信物业治理公司和上海佳信房地产开发公司的股权待算帐。2008年8月11日公司2008年度第一次一时股东大会通过的《壹定发实业投资算帐规划》，确定拟通过让渡等方式对上述公司进行算帐。

经本次董事会会议审议，公司将以不低于经评估的净资产值的价值，通过挂牌或和谈让渡等法定法式别离对上述公司股权进行让渡。受让方的选择，将沉点思考其实力、房地产业务战术需要、整体接管公司、员工安设、债务清偿、保障金缴纳、原有债权债务继秤注有权部门赞成等综合成分。

上述资产销售事项触及沉大资产销售的前提，公司将视后续进展情况实时推广有关法式并进行信息披露。

特此布告。

 

 

                                                                          壹定发

                                                                                       董  事  会