壹定发董事会于2009年7月21日以书面和电子邮件方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知，并于7月27日（星期一）上午股东大会实现后在公司2705会议室以现场表决方式如期召开
。公司2009年第1次一时股东大会选举产生的第六届董事会董事薛季民、杜磊、何熙平、侯文忠、陈宇、杨丽荣、赵守国和职工董事王晓雁出席了会议，张健全因公告假，委托董事薛季民出席会议并代其行使表决权，新当选的公司第六届监事会整个监事等列席了会议
；嵋榈恼倏泻纤痉晒婧汀豆菊鲁獭返鹊幕
。

会议由第五届董事会董事长薛季民主持，会议审议并以9票赞成、0票否决、0票弃权通过了如下决定：

1、通过了关于选举薛季民为公司第六届董事会董事长的议案；

2、关于续聘杜磊为公司常务副总裁的议案；

3、关于续聘何熙平为公司副总裁的议案；

4、关于续聘赵东为公司副总裁的议案；

5、关于续聘赵辉为公司副总裁的议案；

6、关于续聘温进为公司副总裁的议案；

7、关于聘用姚卫东为公司副总裁的议案；

8、关于续聘温进为公司总工程师的议案；

9、关于续聘胡梦琪为公司总经济师的议案；

10、关于续聘李玲为公司总管帐师的议案；

11、通过了关于续聘姚卫东为公司董事会秘书的议案；

上述人员简历附后，姚卫东的副总裁任职资格尚需中国银监会陕西监管局核准
。

公司整个独立董事以为：上述人员切合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、中国银监会关于上市公司高级治理人员任职资格的有关划定，公司董事会对上述人员聘用的审议法式合法有效，上述人员组成结构合理，有利于公司的发展和进一步美满公司治理结构，赞成对上述人员的聘用
。

12、通过了关于续聘孙一娟为公司证券事务代表的议案，简历附后；

13、通过了关于确定董事会下属专业委员会组成人员的议案
。

战术发展委员会成员为薛季民、杜磊、庞国灵、赵守国、王晓雁，其中，薛季民担任召集人；薪酬与查核委员会成员为赵守国、侯文忠、陈宇，其中，赵守国担任召集人；风险治理与审计委员会成员为杨丽荣、杜磊、陈宇，其中，杨丽荣担任召集人；信任委员会成员为陈宇、何熙平、杨丽荣，其中，陈宇担任召集人
。

特此布告
。

 

 

壹定发

董  事  会

                                二OO九年七月二十七日

 

 

附简历：

 

薛季民，男，汉族，1961年10月生，中共党员，在职钻研生，高级管帐师、高级审计师
。历任陕西省审计厅副处长、处长，陕西省高速公路建设集团公司党委委员、副总经理兼总管帐师，壹定发党委书记、总经理，现任壹定发党委书记、第五届董事会董事长
。

 

杜磊，男，汉族，1957年4月生，中共党员，大学学历，经济师
。历任陕西省打算委员会副处长、陕西省投资公司副处长、处长、副总经理、陕西省西北信任投资有限公司总经理、陕西省西北信任投资有限公司和陕西信任投资有限公司筹委会副主任、总经理，陕西省产业投资治理有限公司总经理，现任壹定发党委委员、第五届董事会董事、常务副总裁
。

 

何熙平，女，满族，1964年2月生，中共党员，在职钻研生学历，高级经济师；历任壹定发信任部经理、投资银行部（钻研发展部）经理、陕西省高速公路建设集团公司投资发展处处长；现任壹定发党委委员、第五届董事会董事、副总裁
。

 

赵东，男，汉族，1955年8月生，中共党员，工商治理硕士，高级经济师
。历任陕西省当局办公厅副处长、陕西省鸿业房地产公司总经理、壹定发副总经理、陕西国投实业投资有限